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                預警!外貿騙局,目前國內已經有多家供應商上當,涉案金額達1000萬人民幣!

                放大字體  縮小字體 發布日期:2019-06-21  來源:雨果網  瀏覽次數:696
                 註意:這』個騙局屬於多方配合縝密的團夥作案,一開始根本▼不露蛛絲馬跡。具體的作案方式為,其中一個騙子以采購商的身份接近外貿企業,詢單、下單,付款都很正常,但是在付款的時候會多打款,一般高出貨值︽多倍,而且付款絕對是從另一個賬號打到你的賬戶。這是第一個隱患。很多外貿企業在收款的時候往往會忽略,只要款到就安心了,但是這筆款項如果是從第三方賬戶打過來的,那麽就有可能存在很大的風險。


                騙子采購商在打 我們修煉為成仙了多余貨款之後,開始找借口,例如會說他在中國國內ぷ的某個供應商沒有美金賬號,需要印痕通過你中轉代付。於是,順理成章讓你把除了貨款的余款打到另一個賬戶(他口中的供應商賬戶其實是另一個騙子的賬∩戶)。因為合作了,本著眼中閃過森然發展長期生意的目的,或者已經建立的“革命”感情,外貿企業可◤能很爽快就當了中轉站。至此,這個騙局差不多就要露出它猙獰的面目了。


                當你的貨被騙子采購商提走了,你打的余款,另外一個賬戶也收到了,就會有一個騙子跳出來(一般是給你◣打貨款那個賬戶的所有者),去報案說,因為自己受騙,把錢打到了你各位的賬號。這個時候跟你買貨的那個騙子采購商已經銷聲匿︻跡。留下的只有,錢是從第三方賬戶打進來,你被控涉嫌欺詐的事實。你將面臨無盡的煩擾,除非你將錢全數退回。


                騙子高明的手段讓企△業無從破解

                 

                可怕的是,陷入騙局的供應商幾乎無解。具體的可以但如今看下以下兩個當事人發布的希望行業人士引以為鑒的例子。


                其中一位這樣寫道:“8月份,認識一個黑人自稱是南非的,要買我們的燈灰褐色,並下了單,然後騙子就通知上家(註意,打進¤貨款的另有其人)打了10萬美金到我香港的公司賬上,可貨值不到一萬美金(高出越多,一旦上當,外貿企業賠得就越多)。這時騙子站在坑洞旁邊說,他的供應商沒有美金賬戶叫我轉換成人◥民幣代付一下,當時因為接單心切就答應了,將除貨款外的56萬多轉到了他指給我破定的賬戶(找借口轉移剩余▓貨款),等錢轉♀了之後,就有另一個騙子去香港報案說,這筆錢是他因為受騙轉到了我的賬上,然後警方就會封了我的賬戶以詐騙罪指控我,可是國內的黑人騙子已經玩消失了。”


                當該騙局露≡出真面目時,這位ぷ當事人去報警,這時內地的警方會說,“案件整個人顯得又粗又壯的始發地是香港,應該去香港報警”,100%被拒。於是,當事人只能㊣去香港處理了,可因為騙》子先報案,他被當做犯罪嫌疑人控制呵呵笑道起來,經過保釋才能出來,然後要每個月去香港報不過以落日之森到,直到№把錢退給騙子才可以。


                “問香港的警方說,為什麽不追大陸這邊的錢。他們說,他們只負責香港那邊的。騙子通過鉆香港和內地法律不同,警方聯絡不通暢,輕而易舉騙取了大量外貿公司的血汗錢。”這位當事人說。


                他透露,目前已經有多家企業上當,涉案金額達1000萬元,並在揭發文章中列出了受騙者的名單以及受騙金額。


                同樣地,另有一家企業不幸受騙,詐騙兄弟們團夥作案方式也很類似。


                這家企業揭露:“南非客★戶下單2000美金,打款打多一部分,要求兌成人民幣退回他們指定的國內賬戶裏面(打款來的和下單的又不→是同一家公司,打款的是澳洲的一家公司),當你把貨和多余的款給到他們後(貨物,他一定會急急忙忙到公司來取走,也不簽單),國內的青島會有一家公司人說他的PI改成我們公司的賬號,導致他們客戶打款打到】我們公司來∑了。水單會和我們前面交易的水單一模一樣,接著你會接到香港銀行來函說,要求我們授權將此批款全部原路退回(原因就是說澳洲那邊和沒有業務來往的打錯款了,要求無條件◥退回),同時青島那邊也會不斷打電話騷擾催我們退紅光款的事情。如果全部退回就會受損很大,如果不全部退回就會導致封香港賬戶和給香港警方調查。”


                如那我也就只能把你斬殺了今外貿騙子的詐騙手段越來越高明,企業一定要提高警惕,不然很容易掉入這些騙子設好的陷阱裏面。上文提及的騙局,在初期≡企業很難有察覺,不過也是有跡可循的,因為這些所謂的“客戶”會用其他人的賬戶給你匯款,而又抓住大家“收款才是王道”的心理,成功設下騙局。所以,在感覺不太正常的時候,大家一定要有警看我是否欺騙你們惕心理,提前做出應對措施,甚至可以提前去報案。

                 
                 
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